text1

یکشنبه, 23 خرداد 1400-

جلوگیری از خروج 2 هزار میلیارد تومان پول و 30 كيلوگرم شمش طلا از کشور

سایت حقوقیدیده بان هشتم : ريیس ‎کل دادگستری استان گلستان گفت: با اقدامات به‎موقع دادگستري اين استان، از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان و کشور جلوگیری شد.

هادی هاشمیان در رابطه با پرونده پولشویى در استان گلستان، اظهار کرد: در این پرونده ۹ متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار شدند و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کد‌های بورسی و شرکت‌های تحت مدیریت متهمان ردیف‎هاي اول و دوم تحقیق شد.
وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودرو‌های سنگین، کد‌های بورسی و شرکت کارگزاری، حساب‌های بانکی و دو کارخانه در مجموع به ارزش تقریبی بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است.
به گزارش روابط عمومي دادگستري استان گلستان، هاشميان ادامه داد: با اقدامات به‎موقع دادگستري اين استان، از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان و کشور جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از موسسه‌های مالی بزرگ کشور رفع شد.
وي بيان كرد: همچنین در این مدت سهام و دارایی‌های یک شرکت تولیدی توقیف‎شده از متهمان این پرونده در استان گلستان که بررسی‌ها نشان داد متعلق به یکی از موسسه‌های مالی است، با رعایت موازین قانونی به این موسسه بازگردانده شد.
رييس‎كل دادگستري استان گلستان عنوان كرد: آذر ماه سال گذشته بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک شبکه پولشویی در چند استان کشور، در استان گلستان شناسایی شد و اعضای آن دستگیر شدند. این افراد با تشکیل پرونده‌های صوری در شبکه بانکی، برای سپرده‎گذاری‌های صوری، سود‌های کلان بانکی می‌گرفتند.
به گفته هاشميان، یکی دیگر از شگرد‌های پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحد‌های تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زدند.

 شبکه تهیه و توزیع مواد مخدر در آزادشهر زمین‎گیر شد
هاشمیان همچنين از شناسایی و دستگیری اعضای شبکه گسترده تهیه و توزیع مواد مخدر در استان گلستان خبر داد و گفت: اعضای این باند از استان‌های شرقی و جنوبی کشور، مواد مخدر را وارد اين استان كرده و سپس اقدام به توزیع می‌کردند که با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شدند.

وي افزود: فعلا دو عضو این شبکه که یکی از آنها سرشبکه این باند است، دستگیر شده‎اند و بقیه اعضا هم تحت تعقیبند.
رييس‎كل دادگستري استان گلستان، پولشویی را مهمترین اتهام اعضای این شبکه عنوان کرد و گفت: تحقیقات گسترده دراین باره در حال انجام است و تاکنون دست‎کم يكصد حساب بانکی متعلق به اعضای این شبکه که بیشترشان مربوط به سرشبکه این باند است، شناسایی و مسدود شده است. علاوه بر این چندین دستگاه خودروی لوکس هم توقیف شده است.
هاشمیان با بيان اینکه پرونده در آزادشهر در حال پیگیری است، گفت: این باند در سطح کشور مشغول پولشویی بودند و به همین علت تمرکز تیم تحقیقاتی بر شناسایی سریع اموال و دارایی‌های این شبکه است.

 حمایت

 

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.  

INSTA33

منتشر شده در سه شنبه, 18 آذر 1399 10:41

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش