سه شنبه, 18 ارديبهشت 1403-
دستگیری سرشاخه ها در پولشویی یک‌هزار میلیارد تومانی
- توضیحات
دیده بان هشتم : رییس‌کل دادگستری استان گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد.هادی هاشمیان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی خبر داد و گفت: اعضای این باند ۹ نفر هستند و در قالب یک شبکه گسترده در استان‌های گلستان، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می‌کردند که با تلاش اداره‌کل اطلاعات استان گلستان دستگیر شدند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، وی افزود: این افراد پرونده‌های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل می‌دادند و سپس همین وام‌های صوری را به صورت صوری با سود ۳۰ درصد سپرده‌گذاری می‌کردند و میلیارد‌ها تومان سود می‌گرفتند. در حالی که پولی سپرده‌گذاری نکرده بودند.
به گفته رییس‌کل دادگستری استان گلستان، ۳۰۰ نفر ذیل این شبکه فعالیت می‌کردند که ۹ سرشاخه اصلی آن دستگیر شده‌اند و احتمال افزایش تعداد دستگیری‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از شگرد‌های پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحد‌های تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زدند. بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب ۴۰ شرکت خدماتی و تولیدی انجام می‌شد.
هاشمیان افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این افراد حدود یک‌هزار میلیارد تومان پولشویی کرده‌اند که البته با ادامه تحقیقات و حسابرسی‌ها، احتمال افزایش این رقم وجود دارد.
وی عنوان کرد: ۹ عضو این باند که سه نفرشان سرشاخه هستند، دستگیر شده‌اند و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند که احتمال افزایش تعداد متهمان پرونده وجود دارد.
رییس‌کل دادگستری استان گلستان بیان کرد: تاکنون از این افراد، ۳۰۰ سند مربوط به ماشین‌های سنگین به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.
وی با بیان اینکه متهمان این پرونده اموال خود را به نام دیگران سند می‌زدند و از آنان وکالت‌نامه و اقرارنامه می‌گرفتند، اظهار کرد: با تلاش‌های انجام‌شده علاوه بر این خودرو‌ها تاکنون ۳۰ کیلوگرم شمش طلا و صد‌ها ملک مسکونی، تجاری و کشاورزی و سهام در داخل و خارج کشور از این افراد کشف و شناسایی شده است.
به گفته هاشمیان، متهمان این پرونده ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.
به گفته رییس‌کل دادگستری استان گلستان، ۳۰۰ نفر ذیل این شبکه فعالیت می‌کردند که ۹ سرشاخه اصلی آن دستگیر شده‌اند و احتمال افزایش تعداد دستگیری‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از شگرد‌های پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحد‌های تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زدند. بخشی از اقدامات پولشویی این افراد در قالب ۴۰ شرکت خدماتی و تولیدی انجام می‌شد.
هاشمیان افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این افراد حدود یک‌هزار میلیارد تومان پولشویی کرده‌اند که البته با ادامه تحقیقات و حسابرسی‌ها، احتمال افزایش این رقم وجود دارد.
وی عنوان کرد: ۹ عضو این باند که سه نفرشان سرشاخه هستند، دستگیر شده‌اند و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند که احتمال افزایش تعداد متهمان پرونده وجود دارد.
رییس‌کل دادگستری استان گلستان بیان کرد: تاکنون از این افراد، ۳۰۰ سند مربوط به ماشین‌های سنگین به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.
وی با بیان اینکه متهمان این پرونده اموال خود را به نام دیگران سند می‌زدند و از آنان وکالت‌نامه و اقرارنامه می‌گرفتند، اظهار کرد: با تلاش‌های انجام‌شده علاوه بر این خودرو‌ها تاکنون ۳۰ کیلوگرم شمش طلا و صد‌ها ملک مسکونی، تجاری و کشاورزی و سهام در داخل و خارج کشور از این افراد کشف و شناسایی شده است.
به گفته هاشمیان، متهمان این پرونده ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.
حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک